金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安(ān)”微信公(gōng)众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司(sī)下属(shǔ)的广东圆(yuán)方(fāng)投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关(guān)已对(duì)主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某(mǒu)等人采取刑事(shì)强制(zhì)措施(shī)；已依(yī)法提(tí)取相关涉案数(shù)据，并(bìng)已(yǐ)委(wěi)托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促(cù)涉案公司相关责任人员主动配合调(diào)查，积(jī)极(jí)退缴违法所(suǒ)得(dé)。对于(yú)主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通(tōng)告(gào)中信息有(yǒu)限(xiàn)，主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不是雪松系(xì)实(shí)控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控(kòng)股(gǔ)集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管(guǎn)与陈(chén)晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资(zī)金的头号人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一(yī)是涉众(zhòng)集资，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易(yì)雪(xuě)松控(kòng)股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我(xuě)发和齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票(piào)，知情人(rén)士向记(jì)者透露，林伟龙可(kě)能涉(shè)及到使用场外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导致雪松的(de)资(zī)金受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司工(gōng)作人员多次(cì)通过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其(qí)本(běn)人取(qǔ)得(dé)联系。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状，截至(zhì)目前(qián)，公司尚未收到陈(chén)晖工作单(dān)位的回复，无法确(què)定陈晖失联(lián)的具体原因。截(jié)至(zhì)本(běn)公告披露日(rì)，公司董事会仍(réng)有8名董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖(huī)失联不会导致公司董事会成员低(dī)于法定最低(dī)人数，不会对(duì)公司董事会(huì)的(de)运作(zuò)和公司的正常经营(yíng)产生影(yǐng)响，公司的经(jīng)营管理一切正常。

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　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系(xì)”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪(xuě)松控(kòng)股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时(shí)期的雪松(sōng)控股旗下有着上市公司雪(xuě)松(sōng)发(fā)展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起(qǐ)家(jiā)于贸易(yì)融资，在企业规(guī)模的扩大(dà)之后，却(què)因(yīn)贸然大(dà)举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最(zuì)终无(wú)法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底层资(zī)产虚(xū)无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行(xíng)超过350余(yú)只理(lǐ)财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关(guān)理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募(mù)集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空(kōng)，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工(gōng)作(zuò)组(zǔ)正同步进行调(diào)查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露(lù)，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控(kòng)股进驻之(zhī)后信托公司的(de)违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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