金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微(wēi)信公众号消息，广州(zhōu)市公安局(jú)黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集(jí)团有限(xiàn)公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某等(děng)人采取刑事强制(zhì)措施；已依法(fǎ表示第一的词语四字，古代表示第一的词语)提(tí)取相关涉(shè)案数(shù)据，并已委托(tuō)专业机(jī)构进(jìn)行(xíng)独立鉴定(dìng)和司法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息(xī)有限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实(shí)控人张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多(duō)位核(hé)心高(gāo)管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有表示第一的词语四字，古代表示第一的词语限(xiàn)公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联(lián)后(hòu)，雪(xuě)松控股还有多名原高(gāo)管(guǎn)、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖(huī)一同于半(bàn)年前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉(shè)案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两家(jiā)上(shàng)市(shì)公司――*ST雪(xuě)发(fā)和(hé)齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公告称，公司(sī)董事陈晖失(shī)联。近日，公司(sī)工作人员多(duō)次(cì)通过电话(huà)、微信等方(fāng)式(shì)与公司(sī)董事陈晖联(lián)系，均无法(fǎ)与(yǔ)其本人取得联(lián)系(xì)。公司已向陈晖(huī)的工作(zuò)单(dān)位联系询问其现状，截至目(mù)前，公(gōng)司尚未收到陈晖(huī)工作单(dān)位的回复，无法确(què)定陈晖(huī)失联的具体原(yuán)因(yīn)。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低(dī)于法定(dìng)最低人数(shù)，不会对公司董(dǒng)事会的(de)运作和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控(kòng)股，随(suí)着公司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下(xià)有着上(shàng)市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸易融资，在企业(yè)规模的扩(kuò)大之后，却(què)因贸然(rán)大举介(jiè)入金融行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财产品(pǐn)，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过(guò)旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只理财产(chǎn)品，总规(guī)模(mó)超过200亿(yì)元。相(xiāng)关(guān)理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募集方、名(míng)义融资人(rén)，大多人去楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监管部门(mén)的关注，目前公安(ān)经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银(yín)保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安(ān)厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底成立专案(àn)组调(diào)查雪松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江(jiāng)西(xī)省银保(bǎo)监(jiān)局也(yě)成立(lì)了(le)工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安经(jīng)侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控股(gǔ)进驻(zhù)之后信托(tuō)公司的违法违规(guī)及潜(qián)在风险(xiǎn)情况。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 表示第一的词语四字，古代表示第一的词语