金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州(zhōu)市(shì)公安局黄埔区分(fēn)局依法(fǎ)对雪松控股集团(tuán)有限公司下属(shǔ)的广东圆(yuán)方(fāng)投(tóu)资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公(gōng)安机关已对主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案(àn)数(shù)据，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相(xiāng)关资产予以查(chá)封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公(gōng)安机(jī)关敦促涉案公司相关责任人(rén)员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通(tōng)告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是(shì)雪(xuě)松系实控人张劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控股被(bèi)爆(bào)有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第一(yī)财(cái)经报道，继(jì)稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈齿轮计算公式汇总，齿轮全齿高计算公式晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前(qián)被控制(zhì)，其(qí)中(zhōng)包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头号(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是(shì)过(guò)手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及(jí)集(jí)中交(jiāo)易(yì)雪(xuě)松控股旗下两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐(qí)翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到(dào)使用(yòng)场外(wài)高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的(de)资(zī)金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多(duō)次通(tōng)过电话(huà)、微信等方(fāng)式齿轮计算公式汇总，齿轮全齿高计算公式(shì)与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人取(qǔ)得联系(xì)。公司已向陈晖(huī)的(de)工作(zuò)单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回(huí)复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因(yīn)。截至(zhì)本公告披露日，公(gōng)司董事(shì)会仍有8名董事正(zhèng)常(cháng)履职。董事陈晖失联不(bù)会导致(zhì)公司董事(shì)会成员低于法(fǎ)定(dìng)最低人数，不会对(duì)公(gōng)司董(dǒng)事会的运(yùn)作和(hé)公司的正常经(jīng)营产生影响，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年在(zài)广州(zhōu)创立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公司发(fā)展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业(yè)规(guī)模的扩(kuò)大之后，却因贸(mào)然大举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最(zuì)终无法偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报(bào)道(dào)，指出(chū)雪松信托200亿供(gōng)应链金(jīn)融产品底层(céng)资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行(xíng)超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超(chāo)过(guò)200亿元。相(xiāng)关(guān)理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空(kōng)转”，并(bìng)存(cún)在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资人(rén)，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗(qí)下的雪松信(xìn)托同样引起监(jiān)管部门的关(guān)注，目前公安(ān)经侦(zhēn)专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组正同(tóng)步进行(xíng)调查。据(jù)了解，江西(xī)省公(gōng)安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查(chá)雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局(jú)也(yě)成立了工(gōng)作组调查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违(wéi)法违(wéi)规及潜在风险情况。

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