金融界(jiè)5月(yuè)7日消息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区(qū)分(fēn)局依法(fǎ)对雪松(sōng)控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投(tóu)资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案(àn)数据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责任人员主动配合(hé)调查(chá)，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有多(duō)位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有(yǒu)多位(wèi)核(hé)心高管(guǎn)被(bèi)控制(zhì)，其(qí)中之一是曾任(rèn)雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道(dào)，继稍早(zǎo)前(qián)爆出雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股(gǔ)还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人(rén)物(wù)林伟龙，以及(jí)曾(céng)在(zài)集团内主管资金的头号人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉(shè)案情，一是涉(shè)众集资，二(èr)是过手资(zī)金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情(qíng)人(rén)士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到(dào)使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布(bù)公告(gào)称(chēng)，公司董事(shì)陈晖失(shī)联。近日(rì)，公司工作人员多次(cì)通过电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈(chén)晖的(de)工(gōng)作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的(de)回复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失联的具(jù)体(tǐ)原因(yīn)。截至(zhì)本(běn)公告披露日(rì)，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致公司董事(shì)会(huì)成员(yuán)低于法定最(zuì)低人数，不会对公(gōng)司董事会的运(yùn)作和公司的正常经(jīng)营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着(zhe)公(gōng)司发展(zhǎn)壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗下(xià)有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发(fā)理(lǐ)财(cái)产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过(guò)8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产品，总规模(mó)超(chāo)过200亿(yì)元。相关理财产品的底(d衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗ǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资人(rén)，大多人去(qù)楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下(xià)的雪(xuě)松信托同(tóng)样(yàng)引起监管部门(mén)的关注，目(mù)前公安(ān)经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步(bù)进行(xíng)调查。据了(le)解，江(jiāng)西省(shěng)公安衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗厅(tīng)经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年底(dǐ)成立(lì)专案组调查雪松信(xìn)托(tuō)。与此(cǐ)同时(shí)，江(jiāng)西(xī)省银保(bǎo)监(jiān)局也成立了工(gōng)作(zuò)组调查雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在调(diào)查雪松控股进驻之(zhī)后信托公司的(de)违法违(wéi)规及(jí)潜在风险情况。

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