金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系(xì)正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市公(gōng)安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控(kòng)股集团(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机(jī)关已对主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数(shù)据，并(bìng)已(yǐ)委托专业(yè)机(jī)构进行(xíng)独立(lì)鉴定和司法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主动(dòng)配合调查，积(jī)极(jí)退缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息(xī)有限(xiàn)，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有多(duō)位(wèi)核心高(gāo)管被(bèi)控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多(duō)位核心高管(guǎn)被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第(dì)一财(cái)经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)还有多名(míng)原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案(àn)情(qíng)，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔(xiáng)腾达股票(piào)，知情人士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙可能涉(shè)及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪(xuě)松的资金(jīn)受(shòu)到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达(dá)发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电(diàn)话、微信等(děng)方式与公司董事陈(chén)晖(huī)联系，均(jūn)无法与其本人取得联系。公(gōng)司(sī)已向陈晖的工(gōng)作单位(wèi)联系询(xún)问其现(xiàn)状，截至目前(qián)，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位(wèi)的(de)回复(fù)，无法确定陈晖(huī)失(shī)联的(de)具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致(zhì)公司董事会成(chéng)员低于法定最低人数(shù)，不会(huì)对(duì)公司董事会的运(yùn)作和公司(sī)的(de)正(zhèng)常经营(yíng)产生影响，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时(shí)期的(de)雪松控股旗下有着上市公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达(dá)等企(qǐ)业(yè)。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的(de)雪(xuě)松系起家于(yú)贸易融(róng)资，在企业(yè)规模的扩大之(zhī)后，却因(yīn)贸然大举介入金融(róng)行业，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最终无(wú)法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融(róng)产品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松(sōng)控股通过(guò)旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资(zī)人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规(guī)模超过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产(chǎm开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名n)品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并m开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名m开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名an>存在“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资金(jīn)募集方、名义融资人，大(dà)多人去(qù)楼(lóu)空，投资(zī)者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控股(gǔ)集团旗下(xià)的(de)雪松信托同样(yàng)引起(qǐ)监管部门的(de)关注(zhù)，目前(qián)公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银(yín)保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解(jiě)，江西(xī)省公安(ān)厅(tīng)经侦总队已于(yú)2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成(chéng)立了工作(zuò)组(zǔ)调(diào)查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组均在调查(chá)雪(xuě)松控(kòng)股进驻(zhù)之后信(xìn)托公(gōng)司的违(wéi)法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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