金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微(wēi)信公众(zhòng)号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔(pǔ)区(qū)分局依法(fǎ)对雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司下属的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公众存款立案(àn)查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某等(děng)人采取刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依法(fǎ)提取(qǔ)相关(guān)涉案数据，并已委托(tuō)专业(yè)机(jī)构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已对涉案相关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司(sī)相关责任人员主动(dòng)配合(hé)调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违法所得(dé)。对于主动投案过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

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　　值得注意的(de)是，通告中信息(xī)有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松(sōng)系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位核心(xīn)高(gāo)管被(bèi)控制，其中之一(yī)是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报(bào)道(dào)，继稍早前(qián)爆出雪(xuě)松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松(sōng)控股还(hái)有多(duō)名原高管、现高管与陈(chén)晖一同(tóng)于半年(nián)前被控制，其中包括(kuò)原(yuán)雪松(sōng)控股副总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二(èr)号(hào)人(rén)物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾(céng)在集团内主管资(zī)金(jīn)的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案(àn)情，一是(shì)涉(shè)众集资，二是(shì)过手(shǒu)资(zī)金拿回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还可(kě)能涉(shè)及(jí)集中交易(yì)雪(xuě)松控股旗下两家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记者(zhě)透露(lù)，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松(sōng)的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微信(xìn)等方(fāng)式(shì)与公司董事陈晖(huī)联系，均无(wú)法(fǎ)与(yǔ)其(qí)本人取得(dé)联系。公司(sī)已向陈晖的工作单(dān)位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公(gōng)司尚(shàng)未收到陈晖(huī)工作单(dān)位(wèi)的回复，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公告披露日，公(gōng)司(sī)董事会仍(réng)有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司(sī)董事会成员低(dī)于法定最低人数，不(bù)会(huì)对公司董事会的(de)运(yùn)作和公(gōng)司的正常经营(yíng)产生(shēng)影响，公司(sī)的(de)经(jīng)营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企(qǐ)业(yè)规模的扩大之(zhī)后，却因(yīn)贸然大举(jǔ)介入金融(róng)行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗(qí)下销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投资(zī)人发行(xíng)超过350余(yú)只理财(cái)产品(pǐn)，总(zǒng)规(guī)模超过200亿元。相(xiāng)关理财(cái)产品的底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义融资(zī)人，大多人去楼空(kōng)，投资(zī)者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样(yàng)引起监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组正同步(bù)进行(xíng)调(diào)查(chá)。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立(lì)专案(àn)组调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保(bǎo)监局也成立(lì)了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信托公司(sī)的(de)违法(fǎ)违规(guī)及(jí)潜在(zài)风险情况。

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