金融界5月7日消息(xī) 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法对(duì)雪松控股集团有(yǒu)限公司(sī)下属(shǔ)的(de)广东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非法吸(xī)收公(gōng)众存款立案(àn)查处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依法(fǎ)提取相关(guān)涉案(àn)数据，并已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴定和司法审计(jì)；已(yǐ)对涉(shè)案相关资(zī)产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员主动配合调查，积(jī)极退(tuì)缴违法所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依(yī)法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不(bù)是(shì)雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位(wèi)核心(xīn)高管被控(kòng)制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核(hé)心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前(qián)爆出雪松控股集团有限公司(sī)高(gāo)管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖(huī)失联(lián)后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被(bèi)控(kòng)制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物(wù)林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集(jí)中(zhōng)交易雪松控股旗下两(liǎng)家上(shàng)市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场(chǎng)外高杠杆大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗(gān)配资，交易(yì)失败，导致雪(xuě)松的资(zī)金(jīn)受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布公(gōng)告称，公司董事(shì)陈(chén)晖(huī)失(shī)联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无(wú)法与其本人取得(dé)联系(xì)。公(gōng)司已向陈晖(huī)的(de)工作单位联系询问其(qí)现状(zhuàng)，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的(de)回复，无(wú)法(fǎ)确定陈晖失联(lián)的(de)具体原(yuán)因。截(jié)至本(běn)公(gōng)告披露(lù)日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事(shì)会成员低于(yú)法定(dìng)最低人数，不会对(duì)公司(sī)董事会的运作和公(gōng)司的(de)正(zhèng)常经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股(gǔ)旗下(xià)有(yǒu)着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能(néng)可(kě)”的雪松系起家(jiā)于(yú)贸易(yì)融资，在(zài)企业规模(mó)的扩大之后，却因(yīn)贸然(rán)大(dà)举介(jiè)入金融行(xíng)业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿(yì)供应链金(jīn)融产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚(xū)无(wú)，公(gōng)司涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下(xià)销售团队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道，向超(chāo)过8000名投资(zī)人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规(guī)模超(chāo)过200亿大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗元。相关理财(cái)产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名(míng)义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股(gǔ)集(jí)团(tuán)旗下的雪松信托同(tóng)样引(yǐn)起监管部门的关(guān)注，目前(qián)公(gōng)安(ān)经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组正同(tóng)步进行(xíng)调查(chá)。据(jù)了(le)解，江西(xī)省(shěng)公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省(shěng)银保监局也(yě)成立(lì)了工作组(zǔ)调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露，公安(ān)经(jīng)侦专案组与银(yín)保监工(gōng)作组均在调查雪松控股进(jìn)驻(zhù)之后(hòu)信(xìn)托公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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