鸿博股份收独立董事督促函要求强化公司治理水平

“算力(lì)大牛股”迎来独董发(fā)声！4月(yuè)22日晚间，鸿博股(gǔ)份(002229)发布(bù)公告称，日前，公司第六届董事会独立董事向公司董事(shì)会发来(lái)了《关于强化公司治理水平的督促函》（以(yǐ)下简称(chēng)《督促(cù)函》），表示近期在(zài)履行独立董事(shì)职责(zé)、与公司年度审计机构沟通的基础上，向公(gōng)司提出相关意见。

《督促函》提出，公(gōng)司独立董事敦促公司应当强化公司治理水平，进一步优化健全公司独立董事履职制度，为独立董事履职创造条件，保障独立董(dǒng)事新坐标2023年度分配预案：拟10派4元能够充分发挥作用，提升公司规范运作水平，从而贯彻《国(guó)务院办公厅(tīng)关于上(shàng)市公(gōng)司(sī)独(dú)立董事制度改革的意见》《上市(shì)公(gōng)司独立董事管理办法》等法律法规要求。公司(sī)经(jīng)营中各重大事项(xiàng)应当严格依照《公司法》《深圳证券(quàn)交易(yì)所股票上市规(guī)则》以(yǐ)及《公司章程》等法律法规中关于公司内(nèi)部决策审批程序(xù)的要(yào)求，各职能机(jī)构、各部门应当各(gè)司其职，保障公司经营稳步发展。

对于公司股东变动，《督促函》指出，公司(sī)独立董事高度(dù)关注公司股东因司法(fǎ)扣划导致被动减持事(shì)项，并要求公司针对股东(dōng)数次股份被司法扣划(huà)的原因、股权变动过程中是否存在(zài)违(wéi)规行为等问题进行了书(shū)面详细说明。鉴于公司目前处于无控(kòng)股股东、实际控制人(rén)状(zhuàng)态，公司(sī)应密切(qiè)关注(zhù)股东变动(dòng)情况，重(zhòng)视资本市场股票价格(gé)异动，及时向证券监(jiān)管部(bù)门汇报(bào)有关情况，严格按照中国证监会、深圳证(zhèng)券(quàn)交易所的要求真实、准确、完整、及时地进行(xíng)信息披露，满足投资(zī)者的合理关切，切实维(wéi)护好全体股东特(tè)别是(shì)广大中小投资者的(de)合法权益。

《督促函》还指出，公司全资子(zi)公司(sī)北京英博数科科技有限公司（以下简称“英博数科”）人工智(zhì)能领域相(xiāng)关业务(wù)是公(gōng)司未来发展(zhǎn)的重要方向之一，公(gōng)司应进一步(bù)强化对英博数科(kē)的管理(lǐ)，保证英博数科日常经营符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法(fǎ)规对(duì)于上(shàng)市公司规范(fàn)运作的要求，保障公司未来业务(wù)稳定发展。

对于公司(sī)业绩预告修正，《督促函》指出，为了(le)确保财务报告的真实(shí)性(xìng)、准确性，公司披露业(yè)绩预告修正公告前，公司独立董事与公司(sī)年(nián)度报(bào)告审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年审(shěn)计工作进行了现(xiàn)场沟通，作(zuò)为公司独立董事，认(rèn)真(zhēn)听取了公司财务(wù)负责人与审计机构对公司重大财务事项处理(lǐ)意见的汇(huì)报，会(huì)议中独立董事向年审会计师(shī)阐述了公司独立董事对重大财务事项处理意(yì)见的观点。

值得一提的是，《督促函》指出，公司(sī)独立董事(shì)、审(shěn)计委员会计划于2024年5月开展公司治理的自查工作(zuò)，自查范围包括但不限于财务报告、内(nèi)部审计、风险(xiǎn)管理等方面，确保公司内部控(kòng)制流程得(dé)到妥善(shàn)执(zhí)行(xíng)，公(gōng)司经营合(hé)法合规(guī)并符合法律(lǜ)法规的规定。就(jiù)自查中可能存在的公司治(zhì)理风(fēng)险(xiǎn)点(diǎn)，管(guǎn)理层应及时整改。

《督促函》还指出，随着市场和法律法规的(de)更新变化(huà)，公司内部控制体系需要不断进行调整和完(wán)善，公司(sī)各部门、各分子(zi)公司合规意识需进一步加(jiā)强。建议公司定期开展(zhǎn)相关培训和宣传(chuán)活动，为公司的稳健发展提供有力保障，促(cù)进公司高质量发展，切实维护全体股东权(quán)益。

《督促函(hán)》指出，作为公司独立董事和审计委员会成员(yuán)，本着(zhe)严格履(lǚ)职、勤勉(miǎn)尽责的工(gōng)作态度，高度关注(zhù)公司2023年年报披露工(gōng)作进展情况。公司2023年年度报告披露日即将到来，为切实维护全体股东特(tè)别是中小股东的利益，公司独立(lì)董事请公司及年审会(huì)计师依照法律法(fǎ)规与会计准(zhǔn)则要求，尽快完成对(duì)公(gōng)司2023年年度报(bào)告的审计工作，确保公司2023年度财务数据能真实、客观地反映公司(sī)2023年的经营情况。新坐标2023年度分配预案：拟10派4元>

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